Сведения, составляющие служебную и налоговую тайну, представляются уполномоченному органу по финансовому мониторингу в целях и порядке, предусмотренных
Законом Республики Казахстан 'О государственных секретах Республики Казахстан'
Законом Республики Казахстан 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'
Законом Республики Казахстан 'О сведениях, составляющих служебную и налоговую тайну'